Порядок выявления финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу и могут быть связаны, иметь отношение или предназначаться для финансирования терроризма или распространения оружия массового уничтожения; Совместно с сотрудниками структурных подразделений Банка осуществление контроля за идентификацией и изучением клиентов (в установленные сроки), согласно порядку, предусмотренному внутренними документами по вопросам финансового мониторинга; Принятие необходимых мер по временной остановке операций клиентов в пределах сроков, установленных действующим законодательством и соответствующими внутренними положениями, относительно выяснения их легитимности и соответствия нормативным требованиям; Принятие и подготовка решений относительно остановки проведения финансовой операции, которая осуществляется в пользу или по поручению клиента Банка, если ее участником или получателем выгоды по ней является лицо, которое включено в список лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности; Принятие решений о возможности проведения клиентских операций. Решение принимается на основании запросов, после проверки соответствующих документов, в том числе согласование проведения финансовой помощи (или аналогичных платежей), подготовка заключения по заявке клиента на покупку валюты и других клиентских операций. Контроль ведения электронных Анкет ФМ клиентов Банка. Осуществление контроля по оценке и надлежащего проведения подразделениями Банка анализа финансовой деятельности и финансовых операций клиентов Банка; Подготовка/отправка ответов на запрос НБУ по вопросам финансового мониторинга. Участие во взаимодействии по вопросам финансового мониторинга с Национальным банком Украины.

контроль корректности заполнения полей электронной формы заявления-анкеты кредитных заявок физических лиц; анализ информации о кредитной истории заемщика/других участников кредитных заявок физических лиц в бюро кредитных историй; анализ информации по кредитным заявкам физических лиц, полученной из автоматизированных внешних систем; проверка и оценка благонадежности заемщика/других участников кредитных заявок физических лиц, проверка достоверности сведений, указанных заёмщиком, проверка подлинности документов, удостоверяющих личность; принятие решений по кредитным заявкам физических лиц/заявкам на изменение условий кредитных операций в рамках.