Основні обов'язки:

• координація внутрішньобанківської системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
• виявлення, моніторинг, оцінка та управління ризиками фінансового моніторингу;
• забезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
• підготовка відповідей на запити Спеціально уповноваженого органу та правоохоронних органів;
• здійснення оперативного контролю за виконанням основних функцій, що входять до компетенції Служби та здійснення перевірок із зазначених питань;
• розробка та постійне оновлення внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу;
• забезпечення контролю за належним здійсненням ідентифікації, верифікації клієнтів, вивченням клієнтів та уточненням інформації про клієнтів;
• погодження внутрішніх документів Банку з питань, що відносяться до компетенції Служби;
• проведення навчання працівників Банку з питань фінансового моніторингу, надання рекомендацій та роз'яснень;
• перевірка форм статистичної звітності з питань фінансового моніторингу;

• аналіз та перевірка документів які є підставою для купівлі іноземної валюти, проведення зовнішньоекономічних розрахунків;

• підготовка звітів з питань фінансового моніторингу;
• визначення та ведення переліку пов'язаних із банком осіб, підготовка та надання відповідної звітності НБУ;
• надання висновків щодо пов'язаності клієнтів на предмет наявності спільного економічного ризику;
• виконання вимог Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATСA);
• виконання інших обов'язків, що відносяться до компетенції Служби.

- розробка та впровадження програм та заходів відповідно до вимог нормативних актів НБУ, Спеціально уповноваженого органу;

- ідентифікація клієнтів банку, згідно вимог законодавства;

- аналіз фінансової діяльності клієнтів банку;

- виявлення, реєстрація і відправка інформації до Спеціально уповноваженого органу;

- складання та подання встановленої звітності з питань фінансового моніторингу;

- координація дій структурних підрозділів банку в питаннях фінансового моніторингу;

- організація технічного та програмного супроводу фінансового моніторингу;

- проведення переговорів з потенційним клієнтом;

- огляд та перевірка заставного майна;

- збір інформації про можливого позичальника;

- складання довідки-висновку про можливі ризики при кредитуванні клієнта;

- робота з проблемною заборгованістю;