Обов'язки:

• Перевірка контрагентів Західної та Центральної України з метою мінімізації податкових ризиків.
• Аналіз та оцінка рівня економічної безпеки потенційних підприємств-партнерів.
  
• Підготовка аналітичних довідок, службових записок та інших документів.
• Перевірка на благонадійність учасників тендеру.
• Контроль закупівельної діяльності.
• Участь та проведення внутрішніх перевірок, службових розслідувань.
• Взаємодія з правоохоронними та контролюючими органами з метою запобігання можливих ризиків, пов'язаних з економічною безпекою.
• Виявлення та запобігання випадкам внутрішньокорпоративного шахрайства.
• Інше
  

Обов'язки:

• Здійснення внутрішнього контролю:

Забезпечення економічної безпеки

Перевірка на наявність / відсутність компрометуючих відомостей щодо працівників, які залучаються до роботи.

Проведення внутрішніх розслідувань.

Взаємодія з правоохоронними органами, в цілях забезпечення безпеки.

• Робота з персоналом Банку :

Проведення співбесід та участь в атестації.

Ініціювання, узгодження і контроль оформлення прийому / звільнення / відпусток працівників банку.

Ініціювання преміювання / де преміювання.

Ініціювання та проведення навчання щодо ідентифікації клієнтів (виявлення та запобігання шахрайських дій).

• Робота з юридичними особами:

Перевірка документів, наданих торговими організаціями.

Перевірка на благонадійність торгових організацій і на наявність / відсутність кредитних історій, компрометуючих відомостей щодо керівників, засновників та працівників, які залучаються до роботи з клієнтами в рамках програми споживчого кредитування.

Виїзди в торгові точки з метою підтвердження інформації, наданої торговими організаціями.

Виїзди, в т.ч. негласні, в торгові точки з метою виявлення порушень договірних відносин та документування шахрайських дій відносно Банку.

Проведення виїзних інструктажів, співробітників Банку і торгових організацій, що залучаються для роботи з клієнтами, в рамках споживчого кредитування, в т.ч. організація особистих зустрічей.

• Робота з сумнівними позичальниками (боржниками):

­ Робота із позичальниками (боржниками) щодо погашення їх боргів;

­ Здійснення виїздів для встановлення контакту з позичальником.

­ Пошук інформації про місцезнаходження товару, придбаного за кредитом.

­ Розміщення інформації про клієнта в «чорний список».

­ Формування "Реєстру Клієнтів ризикових категорій" по роботі з проблемною заборгованістю.

• Робота по боротьбі з шахрайством:

­ Виявлення фактів шахрайства.

­ Подача до правоохоронних органів заяви з метою притягнення до кримінальної відповідальності осіб, в діях яких вбачаються ознаки шахрайства.

­ Вжиття заходів щодо припинення незаконної діяльності (шахрайських дій).

­ Формування картотеки осіб, викритих у спробах або в оформленні договорів шахрайським шляхом.

• Проведення роботи по реструктуризації:

­ Виявлення та залучення клієнтів на продукт "Реструктуризований кредит"

­ Укладення договорів з позичальниками на підставі параметрів продукту "Реструктуризований кредит".

• Робота з базами даних Банку:

­ Збір додаткової інформації про позичальників з використанням пошукових баз та довідкової служби.

­ Фіксування результатів роботи за допомогою коментарів у робочих програмах.

­ Ведення електронного накопичувального банку даних по торговим організаціям.

• Моніторинг кредитного портфеля.
  
• Ведення претензійно-позовної роботи, представлення інтересів Банку в судових органах.
  
• Складання звітності за результатами роботи.
  

Досягнення:

• Кращий працівник аналітичного підрозділу банку в III кварталі 2013 року.
• Кращий працівник аналітичного підрозділу банку в 2013 році.

Обов'язки:

• запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, розслідування;
• проведення оперативно-розшукових заходів щодо збору доказів для порушення кримінальних справ за умисне ухилення від сплати податків, привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та інші злочини підслідні податковій міліції;
• виявлення схем ухилення від сплати податків;
• виявлення схем фіктивного підприємництва;
• встановлення місцезнаходження та розшук посадових осіб підприємств, які ухиляються від сплати податків;
• перевірка та збір інформації щодо «фіктивності» контрагентів (постачальників та покупців) платників податків;
• збір, аналіз, узагальнення інформації щодо порушень податкового законодавства.
• та інше.

навики роботи:

• досвід оперативно - розшукової роботи;
• знання і досвід практичного застосування норм податкового, кримінального, кримінально-процесуального та інших законодавств України;
• проведення заходів щодо збору доказів для порушення кримінальних справ в сфері оподаткування;
• збір, аналіз, перевірка інформації щодо діяльності фізичних та юридичних осіб;
• робота та проведення співбесід із платниками - боржниками щодо погашення їх боргів;
• та інше.