Провідний фахівець з комплаєнсу (санкції)

Для нашого клієнта – UKRSIBBANK BNP Paribas Group, одного з найбільших універсальних банків України, шукаємо фахівця на позицію Провідного фахівця з комплаєнсу (санкційний контроль).

Про нас:
UKRSIBBANK BNP Paribas Group – це універсальний банк з міжнародним капіталом, який має сертифікацію Top Employer. Ми створюємо умови для професійного зростання в інноваційному, відкритому та інклюзивному середовищі.

Основні обов’язки:

• Впровадження та підтримка політик і процедур банку щодо дотримання вимог у сфері фінансових санкцій та ембарго (відповідно до вимог BNPP та законодавства України).

• Консультування співробітників банку з питань аналізу клієнтів та їх операцій.

• Проведення аналізу клієнтів та операцій на предмет відповідності санкційним політикам, обробка «алертів».

• Участь у впровадженні стандартів Групи BNPP для мінімізації комплаєнс-ризиків та репутаційних ризиків.

• Участь у розробці та тестуванні вимог до банківських систем з комплаєнсу, оцінка ризиків.

• Участь у процесі затвердження клієнтів та партнерів банку в Комітеті з урахуванням ризиків фінансової безпеки.

Наш ідеальний кандидат:

• Має вищу економічну або юридичну освіту.

• Володіє досвідом роботи (від 2 років) у банківській сфері в напрямах: комплаєнс, валютний контроль, фінансовий моніторинг, документарні операції.

• Має високі аналітичні здібності.

• Володіє знаннями українського та міжнародного законодавства у сфері комплаєнсу, фінмоніторингу та валютного регулювання.

• Вільно володіє українською та англійською (рівень не нижче Intermediate).

• Досвідчений користувач MS Office (Excel, Word, PowerPoint), SAP.

Ми пропонуємо:

• Стабільність: Офіційне працевлаштування, конкурентна заробітна плата (щорічний перегляд), медичне та страхування життя, 25 днів відпустки.

• Розвиток: Навчання у внутрішніх школах (Школа лідера, Data, Digital та ін.), програма міжнародної мобільності BNP Paribas, індивідуальний план розвитку.

• Комфорт: Гібридний формат роботи (частково дистанційно), програми підтримки ментального та фізичного здоров’я («War&Life balance», «New Ways of Working»).

• Культуру: Середовище, побудоване на цінностях різноманітності, інклюзивності та соціальної відповідальності.

Якщо ви прагнете досягти успіху у банкінгу та долучитися до спільноти, що має позитивний вплив на суспільство, ми будемо раді розглянути вашу кандидатуру.

Надсилайте своє резюме, і ми з радістю розповімо більше про цю вакансію та нашого клієнта!

#veteranfriendly