Фахівець відділу фінансового моніторингу

Фінансова компанія «Кредіплюс» Торгова марка FinX — експерт у сфері споживчого кредитування фізичних осіб, офіси якої відкриті у більшості міст України. Якщо ти хочеш працювати в команді професіоналів та досягти нових горизонтів розвитку, то мерщій до нас.

В нашій команді відкрита вакансія на посаду фахівця відділу фінансового моніторингу.

Ми пропонуємо:

• Оформлення згідно КЗпП України
• Конкурентну заробітну плату
• Гібридний формат роботи
• Можливість кар'єрного росту та розвитку
• Можливість проходження курсів та навчання

Обов'язки:

• Розробка, оновлення та впровадження внутрішніх документів Установи з питань ПВК/ФТ
• Підготовка та проведення навчальних та ознайомчих заходів з питань ПВК/ФТ
• Приймання участі у налаштуванні системи автоматизації Установи, підготовка технічних завдань
• Контроль за проведенням НПК Установою
• Контроль за дотриманням лімітів для спрощеної моделі верифікації клієнтів Установи
• Обробка збігів за переліками політично значущих осіб, терористів та санкцій РНБОУ
• Формування управлінської звітності
• Формування та подання до НБУ статистичної звітності
• Здійснення оцінки ризик-профілю Установи
• Здійснення оцінки ризик-профілю клієнтів
• Моніторинг фінансових операцій з метою виявлення індикаторів підозрілості
• Приймання участі у проходженні внутрішнього аудиту з питань ПВК/ФТ
• Виконання інших завдань відповідно до законодавства у сфері ПВК/ФТ

Для цього знадобиться:

• Наявність вищої економічної або юридичної освіти
• Підтверджений досвід роботи у сфері фінансового моніторингу від 2 років
• Буде перевагою наявність діючого сертифікату Держфінмоніторингу для відповідальних працівник фінансових установ
• Бажаний досвід у розробці технічних завдань для автоматизації процесів KYC/AML
• Навички роботи в MS Office: Word та Excel (просунутий рівень)
• Якщо Ви готові стати частиною нашої команди і професійно розвиватися, чекаємо на Ваші резюме. Якщо Ваше резюме відповідає зазначеним критеріям, ми обов’язково зв’яжемось з Вами для проведення співбесіди.

За більш детальною інформацією звертайтеся за номером телефону: Показати контакти 067 555 73 21 . Ми завжди допоможемо і надамо відповіді на Ваші запитання.

Нас легко знайти в пошуку за назвами #FinX #ФИНХ #ФИН ИКС #ФІН ІКС