Організація технологічних процесів (ІТ рішень) з питань експлуатації виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, виявлення сумнівних/ризикових операцій; застосування ризик-орієнтованого підходу та підготовка відповідних звітів.контроль за проведення ідентифікації та вивчення потенційних клієнтів, аналіз документів наданих клієнтом, щодо встановлення суті та мети операції;оцінка, переоцінка та моніторинг ризику клієнтів в межах ризик-орієнтованого підходу;контроль за дотриманням внутрішніх документів з питань здійснення фінансового моніторингу;перевірка структурних підрозділів на предмет впровадження вимог законодавства та внутрішніх положень з питань фінансового моніторингу;підготовка звітів з питань фінансового моніторингу;підготовка матеріалів для проведення навчання працівників структурних підрозділів, надання консультацій працівникам з питань фінансового моніторингу;участь у проведенні навчальних заходів для працівників з питань здійснення ідентифікації/верифікації клієнтів;участь у налаштуванні та тестуванні програмного забезпечення, співпраця із підрозділами ІТ з питань вдосконалення системи/автоматизації роботи з напрямку фінансового моніторингу, блокування осіб пов’язаних з терористичної діяльності, осіб внесених у санкції РНБО;досвід роботи в сфері валютного контрою (контроль дотримання структурними підрозділами вимог валютного законодавства при здійсненні міжнародних операцій);участь у розробці та впровадженні внутрішніх документів з фінансового моніторингу.