• аналіз фінансових операцій з метою виявлення операцій, які мають ознаки фінансового моніторингу;
• обробка повідомлень від співробітників банку з питань фінансового моніторингу;
• ведення реєстру фінансових операцій;
• забезпечення зупинення та поновлення фінансових операцій клієнтів (їх представників) у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України
• забезпечення виконання рішень (доручень) спеціально уповноваженого органу.
• надання спеціально уповноваженому органу інформації у випадках та в строки визначені чинним законодавством України
• формування звітності для НБУ (форми 200, 202, 217), звіту з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу, звіту з питань оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу ;
• контроль за проведенням ідентифікації клієнтів та веденням електронних анкет;
• здійснення заходів щодо моніторингу стану виявлення національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб, неприбуткових організацій (у т.ч. благодійних), іноземних фінансових установ
• проведення аналізу операцій клієнтів Банку з урахуванням ризик - орієнтованого підходу;
• організація та проведення засідань Комітету з питань фінансового моніторингу
  
• забезпечення управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму;
• підготовка звітів для Голови Правління щодо проведених банком заходів з фінансового моніторингу;
• організація розроблення, подання для затвердження, забезпечення постійного оновлення з урахуванням вимог законодавства, а також контроль за виконанням внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу;
• проведення перевірок діяльності підрозділів Банку та його працівників з питань фінансового моніторингу
  
• організація та проведення навчальних заходів для працівників банку з питань здійснення фінансового моніторингу;
• проведення тестування працівників з питань здійснення фінансового моніторингу
  
• консультування та роз'яснення щодо питань, які виникають у працівників банку при виконанні ними Правил та Програм здійснення фінансового моніторингу;
• проведення початкового інструктажу з питань фінансового моніторингу нових працівників банку.
• постановка функціональних задач щодо автоматизації процесів та участь у тестуванні програмного забезпечення, що використовувався для здійснення фінансового моніторингу
• виконання інших функцій, що відносяться до компетенції підрозділу фінансового моніторингу.

• аналіз фінансових операцій з метою виявлення операцій, які мають ознаки фінансового моніторингу;
• обробка повідомлень від співробітників банку з питань фінансового моніторингу;
• ведення реєстру фінансових операцій;
• підготовка та надання відповіді на запити Державної служби фінансового моніторингу України в порядку та строки визначені законодавством України;
• формування звітності для НБУ (форми 200, 202), звіту з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу, звіту з питань оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу ;
• контроль за проведенням ідентифікації клієнтів та веденням електронних анкет;
• проведення щоквартального аналізу операцій клієнтів Банку;
• проведення аналізу використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму;
• управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму;
• підготовка звітів для Голови Правління щодо проведених банком заходів з фінансового моніторингу;
• виконання обов'язків відповідального працівника банку за фінансовий моніторинг на час його відсутності;
• розробка та актуалізація з урахуванням вимог законодавства внутрішніх нормативних документів банку з питань фінансового моніторингу;
• організація та проведення навчальних заходів для працівників банку з питань здійснення фінансового моніторингу;
• консультування та роз'яснення щодо питань, які виникають у працівників банку при виконанні ними Правил та Програм здійснення фінансового моніторингу;
• проведення початкового інструктажу з питань фінансового моніторингу нових працівників банку.
• виконання інших функцій, що відносяться до компетенції відділу фінансового моніторингу.

- аналіз фінансових операцій з метою виявлення операцій, які мають ознаки фінансового моніторингу;

- обробка повідомлень від співробітників банку з питань фінансового моніторингу;

- підготовка та надання відповіді на запити Державної служби фінансового моніторингу України в порядку та строки визначені законодавством України;

- формування звітності для НБУ (форма 200, 201);

- проведення щоквартального аналізу операцій клієнтів Банку;

- проведення аналізу використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму;

- виконання обов'язків відповідального працівника банку за фінансовий моніторинг на час його відсутності;

- виявлення операцій, які мають ознаки фінансового моніторингу;

- обробка повідомлень від співробітників банку з питань фінансового моніторингу;

- підготовка відповіді на запити Державної служби фінансового моніторингу України.