Відповідальний працівник банку (філіалу (філії) банку, іншої фінансової установи)

9 000 ₴

Дніпропетровський обласний центр зайнятості

Кривой Рог

В офисе/на месте

Полная занятость

№ вакансії: Показать контакты 0470250701 0005

Якщо Вас зацікавила дана вакансія, зверніться до Центру зайнятості, що її зареєстрував, вказавши номер вакансії. Телефон для отримання додаткової інформації про вакансію: Показать контакты +380673726124

Посада: відповідальний працівник банку (філіалу (філії) банку, іншої фінансової установи)

Дніпропетровська область, Криворізький район, Криворізька міська ТГ, Кривий Ріг, Центрально-Міський

Опис

Завдання та обов'язки, опис робіт, коментарі:

збирання, оброблення та аналіз інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу; забезпечення виконання законодавства України, міжнародних договорів та рекомендацій міжнародних організацій у сфері запобігання та протидії легалізації(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; організація розроблення та запровадження виконання Правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу та Програми здійснення фінансового моніторингу та забезпечення їх дотримання

Режим роботи:

5-денний робочий тиждень

Характер виконуваної роботи:

Постійний (301)

Умови праці:
Оптимальні

Вимоги до кандидата:
Освітній рівень:
Магістр; Бакалавр
з досвідом роботи

Особистісні компетенції:
бездоганна ділова репутація

Професійні компетенції:
знання законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії запровадження в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму; правила та порядок проведення внутрішнього фінансового моніторингу