Начальник Управління контролінгу із статистичної звітності та взаємодії з іншими суб’єктами з питань ПВК/ФТ Офісу фінансового моніторингу

АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» — стабільний Український Банк з 1992 року успішно працює у сегменті бізнес-клієнтів. 

Наша місія — спрощувати фінансові рішення для підприємців по всій країні. 

Ми створили CAPIbank — наш цифровий банк, що об'єднує. 

В нашу команду запрошуємо:  Начальника Управління контролінгу із статистичної звітності та взаємодії з іншими суб’єктами з питань ПВК/ФТ Офісу фінансового моніторингу.

Ми пропонуємо:

• Роботу в стабільному Українському Банку.
• Професійний розвиток та гідна винагорода.
• Робота в  затишному офісі з комфортними умовами праці.
• Цікаві робочі задачі та виклики.
• Офіційне працевлаштування із дотриманням всіх соціальних гарантій згідно КЗпП (оплачувані лікарняні, відпустка 24 календарні дні). 
• Можливість працювати в гібридному графіку.
• Зручне місце розташування на м. Нивки, Берестейський проспект, 67.

Вимоги:

• Вища освіта (спеціаліст, магістр).
• Досвід роботи у підрозділі фінансового моніторингу банку.
• Професійні знання у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
• Володіти знаннями законів України, що регулюють питання ПВК/ФТ, нормативно-правових актів Національного банку, Міністерства фінансів України, прийнятих для виконання та відповідно до цих законів, рекомендацій Національного банку та типологічних досліджень Спеціально уповноваженого органу.
• Вміння працювати з законодавчими документами.
• Знання банківських програм буде перевагою, особливо навички роботи в АБС Б2, В2ng.

Основні обов’язки:

• Складання статистичної звітності з питань фінансового моніторингу до Національного банку України, участь в написанні управлінської звітності з питань ПВК/ФТ.
• Опрацювання листів, запитів від СУО, державних, правоохоронних органів, підготовки відповідей.
• Участь у підготовці персоналу щодо виконання вимог цього Закону про ПВК/ФТ шляхом проведення освітньої та практичної роботи. 
• Приймання участі в налаштуванні системи автоматизації процесів для формування статистичної звітності, відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативних документів Банку.
• Здійснення контролю за своєчасним завантаженням до АБС Б2 та оновленням змін переліків осіб, які пов’язані із здійсненням терористичної діяльності, або щодо яких застосовано санкції, моніторинг транзакціям клієнтів, за якими виявлено збіг за вказаними переліками.
• Участь у перевірці дотримання виконання бізнес підрозділами вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та виконання програм здійснення фінансового моніторингу Банку.

Ми будемо раді розглянути Вашу кандидатуру та обговорити можливість співпраці.

Команда АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

Наш сайт: https://ukrcapital.com.ua/uk/ 

 * Направляючи резюме на вакансію, Ви даєте згоду на обробку Ваших персональних даних в рамках чинного законодавства України.