В обов’язки входить: • Проведення ідентифікації, аналізу та вивчення клієнтів корпоративного бізнесу• Перевірка документів для відкриття юридичної особи• Аналіз фінансових операцій клієтів ( відповідність фін. стану, суті діяльності)• Виявлення та проведення наступного моніторингу у клієнта ( критеріїв ризику, репутації, фінансового стану)• Перевірка клієнтів на публічність• Арешти рахунків (блокування/розблокування котів на рахунках клієнтів, відправлення повідомлень виконавцям провадження про арешт• Формування справ клієнтів (юридичних осіб)